《關(guān)于繼續(xù)聘任吳躍莨擔(dān)任公司總裁的議案》

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《關(guān)于繼續(xù)聘任吳躍莨擔(dān)任公司總裁的議案》

河北中都投資有限公司第六屆第一次董事局會(huì)議決議公告

河北中都投資有限公司

第六屆第一次董事局會(huì)議決議公告

本公司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏

河北中都投資有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆第一次董事局會(huì)議于 2015年4月20 日在邢臺(tái)崎山湖會(huì)議培訓(xùn)中心召開，應(yīng)到董事 49 名，實(shí)到4 9 名，監(jiān)事局主席列席了本次會(huì)議。會(huì)議由公司董事長主持，符合《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事審議，以舉手表決的方式通過了如下決議：

一、以 49 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于選舉公司第六屆董事局董事長的議案》。

二、以 49 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于調(diào)整董事局專門委員會(huì)人員組成的議案》

鑒于公司董事局已進(jìn)行換屆選舉，公司第六屆董事局人員組成情況發(fā)生變動(dòng)，決定對董事局下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名和薪酬考核委員會(huì)人員組成作如下調(diào)整：

1、戰(zhàn)略委員會(huì)成員擬由歐陽澤文、吳躍莨、李克華、劉帆、伍偉泉五名董事組成，李克華為主任委員；

2、審計(jì)委員會(huì)成員擬由靳牟文、胡余利、譚微微、馬德山四名董事組成，靳牟文為主任委員；

上述董事局專門委員會(huì)成員任期與公司第六屆董事局董事任期一致。

三、以 49 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于聘任公司總裁的議案》。

根據(jù)《公司法》和公司《章程》的規(guī)定，經(jīng)公司董事長提名，聘吳躍莨先生繼續(xù)擔(dān)任公司總裁，任期自董事局聘任之日起至本屆董事局任期屆滿時(shí)止。

四、以 49 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于聘任公司經(jīng)營班子的議案》。

根據(jù)《公司法》和公司《章程》的規(guī)定，經(jīng)公司總裁吳躍莨先生提名，繼續(xù)聘任杰雄先生任公司常務(wù)副總裁，繼續(xù)聘王茹夢女士擔(dān)任公司副總裁。上述所聘人員任期自董事局聘任之日起至本屆董事局任期屆滿時(shí)止。

獨(dú)立董事意見：河北中都投資有限公司本次聘吳躍莨先生任公司總裁，聘任杰雄先生任公司常務(wù)副總裁，相關(guān)程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，整個(gè)程序合理合法，公正透明，客觀真實(shí)。

公司總裁簡歷附后。

五、以 49 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于確定公司 2015年經(jīng)營目標(biāo)及高管人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》。

2015 年公司高管人員仍實(shí)行年薪制，其薪酬標(biāo)準(zhǔn)將與公司 2015年經(jīng)營目標(biāo)掛鉤。

特此公告

河北中都投資有限公司董事局

二○一五年四月二十日

附：

公司總裁簡歷

吳躍莨，男，漢族，1976 年 6月出生，山西文水人，早年畢業(yè)于南開大學(xué)，工商管理博士，高級經(jīng)濟(jì)師。1999年參加工作。曾任河北中都投資有限公司研發(fā)部副主任、總經(jīng)辦主任、投資部總監(jiān)、審計(jì)辦主任、財(cái)務(wù)管理部副主任、常務(wù)副總、副董事長；河北中都投資有限公司第五屆董事局董事、副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)；河北中都投資有限公司第四屆、第三屆董事局董事、總裁；現(xiàn)任河北中都投資有限公司第六屆董事局執(zhí)行董事、總裁。吳躍莨先生不存在受中國證監(jiān)會(huì)及證券交易所稽查、行政處罰、通報(bào)批評、公開遣責(zé)等情況。